Pretresi u agencijama za novčane transfere
31.10.2012. / 18:10
RIM, Italijanska policija privremeno je zatvorila 21 biro za transfer novca u okviru istrage o pranju nekoliko milijardi evra stečenih trgovinom drogom i krijumčaranjem ljudi.
Poreska policija saopštila je da je provjerila 30 miliona novčanih transfera iz 2010. i 2011. godine, koji su obavljeni preko 11 najvećih italijanskih agencija za platni promet. Ukupna vrijednost ovih transakcija je 10 milijardi evra.
Istragom, koja je počela u sjevernom gradu Breši, utvrđeno je da je 35 odsto ovih operacija bilo pranje ilegalno stečenog novca, prenio je Rojters.
Policija je objavila da je otkrila mehanizam za cirkulisanje novca sumnjivog porijekla i da provjerava da li su agencije načinile propuste u sprečavanju pranja novca.
Tagovi: agencijebresievriitalijatrgovina
Povezane vijesti
Komentari
Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]
