Kontrola uplata iznad 15.000 evra
18.03.2009. / 19:22
BEOGRAD, Sve transakcije veće od 15.000 evra, moraće ubuduće da budu realizovane preko banaka, a u suprotnom kazna za izbjegavanje te obaveze biće do tri miliona dinara.
Usvojenim Zakonom o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, propisano da se sve transakcije veće od 15.000 evra obavljaju preko banaka, a ne “u kešu”, kao do sada, a limit za sumu novca koja može da se iznosi i unosi u zemlju biće 10.000 evra.
Gotov novac neće smjeti da primaju ni prodavci predmeta veće vrijednosti, kao što su automobili, plemeniti metali, drago kamenje ili plovila.
Za kršenje te obaveze propisane su sankcije, a najveća kazna je tri miliona dinara.
Uprava za spriječavanje pranja novca, koja će biti u sastavu Ministarstva finansija, imaće obavezu da obavještava o svakoj transakciji većoj od propisanog iznosa, najkasnije u roku od tri dana od izvršenja transakcije.
Uprava će takođe prikupljati, obrađivati, analizirati i prosljeđivati nadležnim organima informacije, podatke i dokumentaciju koji se odnose na spriječavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma.
Zakon je propisao da banke i druge finansijske institucije, pravna ili fizička lica, obavljaju procjene stepena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kojim konkretan klijent i konkretna transakcija i prozivod po sebi nose.
Zakon stupa na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku.
Komentari
Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]
