ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

Preko 9,5 milijardi evra sumnjivih transakcija u Holandiji

Objavljeno u FINANSIJE, VIJESTI IZ SVIJETA

HAG – U 2018. godini u Holandiji je registrovan rekordno visok broj sumnjivih finansijskih transakcija.

novac

Riječ je o novcu koji se koristi, na primjer, za finansiranje terorizma ili o velikim svotama novca koje se preko holandskih bankarskih računa prebacuju u inostranstvo na “pranje”, prenijela je holandska televizija NOS.

Prema informacijama koje je objavila holandska Finansijska obavještajna služba (Financial Intelligence Unit, FIU), radi se o gotovo 58.000 transakcija koje su označene kao sumnjive, sa ukupnim iznosom od preko 9,5 milijardi evra. I ukupan iznos sumnjivih transakcija znatno je viši nego u 2017. godini, kada je iznosio 6,7 milijardi evra.

Najveći broj sumnjivih transakcija odnosi se na pranje novca, finansiranje terorizma i prevaru.

Holandska Finansijska obavještajna služba dobila je najviše prijava od, između ostalih, banaka, trgovaca, kazina i udruženja kreditnih kartica.

Najviše sumnjivih transakcija prijavile su banke.

Prošle godine je holandska banka ING platila kaznu od 775 miliona evra upravo zato što sistem za otkrivanje sumnjivih transakcija nije bio dovoljno efikasan, nakon čega je banka obećala da će ga unaprijediti.

Finansijska obavještajna služba dosije o sumnjivim transakcijama proslijeđuje između ostalog i holandskoj Službi za fiskalne informacije i istrage (FIOD), ali za sada nije poznato koliko je otkrivenih sumnjivih transakcija dovelo i do otkrivanja i hapšenja odgovornih. Tanjug

Ključne riječi:  , , ,

Komentari |


Komentari (0)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

(obavezno)

Pravila komentarisanja

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje,

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu info@capital.ba

A- A A+