ENERGETIKArs.com Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj - CAPITAL.BA

“Oprano” 16,5 miliona KM

Objavljeno u FINANSIJE

SARAJEVO, U BiH je za devet mjeseci ove godine “oprano” oko 16,5 miliona KM, a prijavljena materijalna šteta iznosi približno milion i po KM.

Finansijsko-obavještajno odjeljenje Agencije za istrage i zaštitu BiH /Sipa/ za devet mjeseci ove godine nadležnim tužilaštvima u BiH podnijelo je izvještaje protiv 15 fizičkih i dva pravna lica zbog 14 krivičnih djela, od čega šest krivičnih djela pranja novca i osam predikatnih krivičnih djela.

Prema ocjeni ovog odjeljenja, najčešći načini pranja novca u BiH su posredstvom različitih oblika nedostupnih firmi i ofšor kompanija, kupovinom nekretnina i privatizacijom, transakcijama na tržištu vrijednosnih papira i u bankarskom sektoru.

“`Perači novca` u svom poslu postaju sve sofisticiraniji, a pranje novca se sve češće odvija preko tržišta vrijednosnih papira kroz razne manipulacije, blok-poslove, zloupotrebe ugovora o poklonu dionica i slično. Na bankarskom tržištu rade se transferi preko računa bez postojanja stvarne ekonomske pozadine, prevare i obmane kod dobijanja kredita, te zloupotrebe u bankarskom poslovanju”, ocjenjuju u Sipi.

U podacima Sipe, koje prenosi današnji “Dnevni avaz”, navodi se da privremeno obustavljene transakcije za navedeni period iznose 865.770 evra i oko 6,5 miliona KM.

U Finansijsko-obavještajnom odjeljenju ističu da je u radu na ovakvim predmetima uočeno da se novac koji je “predmet pranja” stiče činjenjem nekoliko krivičnih djela – poreska utaja, carinska prevara, organizovani kriminal, trgovina ljudima, nedozvoljena trgovina opojnim drogama i zloupotreba položaja.

Ključne riječi:  , , , ,

Komentari |


Komentari (0)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

(obavezno)

Pravila komentarisanja

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje,

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu info@capital.ba

A- A A+