Provjera klijenata koji plaćaju gotovinom od 15.000 evra
20.01.2011. / 19:38
PODGORICA, Crnogorska vlada usvojila je danas izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koje predviđaju praćenje i provjeru klijenata koji plaćaju gotovinom od najmanje 15.000 evra.
Takva transakcija se ne može izvršiti ukoliko se ne utvrdi identitet klijenta, rekao je nakon sjednice vlade direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović.
Novine predviđaju praćenje i provjeru transakcija od 3.000 evra i više kao i praćenje sumnjivih transakcija nakon njihove realizacije.
Priređivači igara na sreću će ubuduće biti dužni da za svaku transakciju veću od 3.000 evra provjere identitet klijenta, a zakonom su definisane “neuobičajene transakcije” koje nemaju jasnu ekonomsku ili pravnu opravdanost.
Finansijske institucije će biti u obavezi da preduzmu mjere radi uklanjanje rizika od pranja novca upotrebom bankomata, internet i telefonskog bankarstva i slično.
Izmjene zakona su urađene na osnovu preporuka Manivala, stručnog tijela Savjeta Evrope. Beta
Komentari
Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]
